{"id":30373,"date":"2026-01-18T15:43:39","date_gmt":"2026-01-18T18:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/imais.online\/portal\/?p=30373"},"modified":"2026-01-18T15:43:40","modified_gmt":"2026-01-18T18:43:40","slug":"carrossel-financeiro-como-grupo-alvo-da-policia-usou-jogo-do-bicho-construtoras-e-bets-para-movimentar-quase-r-100-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imais.online\/portal\/carrossel-financeiro-como-grupo-alvo-da-policia-usou-jogo-do-bicho-construtoras-e-bets-para-movimentar-quase-r-100-milhoes\/","title":{"rendered":"&#8216;Carrossel financeiro&#8217;: como grupo alvo da pol\u00edcia usou jogo do bicho, construtoras e bets para movimentar quase R$ 100 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<div class=\"imais-before-content-placement\" id=\"imais-2239740169\"><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8787528412751566\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:block;\" data-ad-client=\"ca-pub-8787528412751566\" \ndata-ad-slot=\"\" \ndata-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script> \n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \n<\/script>\n<\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Esquema de lavagem de dinheiro era estruturado e complexo, apontam investiga\u00e7\u00f5es. Opera\u00e7\u00e3o &#8216;Quebrando a Banca&#8217; apreendeu dispositivos eletr\u00f4nicos, joias, dinheiro em esp\u00e9cie e ve\u00edculos de luxo em SP.<\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Alvo de uma&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/ribeirao-preto-franca\/noticia\/2026\/01\/13\/operacao-mira-grupo-que-movimentou-r-97-milhoes-com-jogos-de-azar-e-apreende-carros-de-luxo-em-sp.ghtml\">opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil nesta semana em cinco cidades<\/a>&nbsp;do estado de&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/cidade\/sao-paulo\/\">S\u00e3o Paulo<\/a>, um grupo \u00e9 suspeito de&nbsp;<strong>movimentar aproximadamente R$ 97 milh\u00f5es com explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar<\/strong>. As investiga\u00e7\u00f5es apontam que a organiza\u00e7\u00e3o exercia atividades criminosas complexas e estruturadas, denominadas pela pol\u00edcia de&nbsp;<strong>&#8220;carrossel financeiro&#8221;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>O grupo atuava h\u00e1 d\u00e9cadas em um esquema que envolvia&nbsp;<strong>jogo do bicho e diversas empresas, como construtoras, de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o, at\u00e9 chegar a uma plataforma de apostas on-line, as chamadas &#8220;bets&#8221;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante as investiga\u00e7\u00f5es, a Pol\u00edcia Civil tamb\u00e9m revelou que a quadrilha usava pessoas de origem humilde para n\u00e3o chamar aten\u00e7\u00e3o. Um dos homens investigados, por exemplo, atua como operador de caixa com&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/ribeirao-preto-franca\/noticia\/2026\/01\/13\/quebrando-a-banca-operador-de-caixa-com-salario-de-r-18-mil-movimentou-milhoes-diz-policia.ghtml\">sal\u00e1rio declarado de R$ 1,8 mil, mas movimentou milh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es<\/a>&nbsp;via Pix nos \u00faltimos meses.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Relat\u00f3rios do Setor de Intelig\u00eancia da pol\u00edcia apontam que o esquema de lavagem de dinheiro funcionava da seguinte maneira:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Grupo\u00a0<strong>angariava valores atrav\u00e9s de jogos de azar,<\/strong>\u00a0em espec\u00edfico do jogo do bicho, o que \u00e9 proibido no pa\u00eds;<\/li>\n\n\n\n<li>Depois, os suspeitos\u00a0<strong>movimentavam esse dinheiro atrav\u00e9s de neg\u00f3cios com diversas empresas<\/strong>, como construtoras, empresas de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o, com\u00e9rcios, empresas ligadas a com\u00e9rcios de peixes, agropecu\u00e1rias;<\/li>\n\n\n\n<li>Os valores, ap\u00f3s a circula\u00e7\u00e3o,\u00a0<strong>iam parar em uma empresa de bet<\/strong>\u00a0com sede em\u00a0<a href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/ribeirao-preto-franca\/cidade\/ribeirao-preto\/\" class=\"\">Ribeir\u00e3o Preto<\/a>;<\/li>\n\n\n\n<li>Por fim, os\u00a0<strong>recursos retornavam diretamente para o CPF<\/strong>\u00a0do l\u00edder o grupo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es, o delegado Ivan Luis Const\u00e2ncio, da Divis\u00e3o Especializada em Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic) de&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/piracicaba-regiao\/cidade\/piracicaba\/\">Piracicaba<\/a>&nbsp;(SP), afirmou ao&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/ribeirao-preto-franca\/\">g1<\/a>&nbsp;que detalhes sobre o fluxo de entrada e sa\u00edda dos valores ainda est\u00e3o sendo apurados. No entanto, a pol\u00edcia j\u00e1 tem&nbsp;<strong>certeza de que as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras dos investigados s\u00e3o incompat\u00edveis com as rendas declaradas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>&#8220;O esquema funciona como um &#8216;carrossel financeiro&#8217;: os recursos il\u00edcitos transitam por empresas como construtoras e incorporadoras. Posteriormente, o capital \u00e9 injetado na empresa de apostas on-line, por meio de transfer\u00eancias concentradas, retornando ent\u00e3o \u00e0 c\u00fapula da organiza\u00e7\u00e3o com apar\u00eancia de licitude&#8221;, afirma.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/s2-g1.glbimg.com\/UBf6hQelsbQ56YVQlRsa9Zal6tI=\/0x0:1681x891\/1008x0\/smart\/filters:strip_icc()\/i.s3.glbimg.com\/v1\/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a\/internal_photos\/bs\/2026\/4\/B\/VqeirtTbOXvMnQU4hQaw\/dinheiro-jogos-azar.jpg\" alt=\"Dinheiro em esp\u00e9cie apreendido durante opera\u00e7\u00e3o contra grupo suspeito de explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar em SP \u2014 Foto: Pol\u00edcia Civil\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Dinheiro em esp\u00e9cie apreendido durante opera\u00e7\u00e3o contra grupo suspeito de explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar em SP \u2014 Foto: Pol\u00edcia Civil<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Valores milion\u00e1rios<\/h2>\n\n\n\n<p>Segundo a pol\u00edcia, o grupo contava com gerentes e operadores financeiros que&nbsp;<strong>pulverizavam milh\u00f5es de reais por meio de transfer\u00eancias e dep\u00f3sitos fracionados<\/strong>, pr\u00e1tica conhecida como&nbsp;<strong>&#8220;smurfing&#8221;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m como parte da estrat\u00e9gia de esconder a origem dos valores, a&nbsp;<strong>quadrilha utilizava-se de transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias em esp\u00e9cie e aquisi\u00e7\u00e3o de ativos em nome de terceiros<\/strong>, apontou a apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Um dos alvos, por exemplo, adquiriu um im\u00f3vel de cerca de&nbsp;<strong>R$ 800 mil<\/strong>, pago em dinheiro, sendo que recebeu quase&nbsp;<strong>R$ 40 milh\u00f5es<\/strong>&nbsp;de uma \u00fanica pessoa investigada em Mogi Mirim (SP).<\/p>\n\n\n\n<p>Com a pr\u00e1tica, o l\u00edder da quadrilha chegou a movimentar mais de&nbsp;<strong>R$ 25 milh\u00f5es<\/strong>&nbsp;apenas em um \u00fanico semestre de 2024.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>De acordo com o delegado, com a aquisi\u00e7\u00e3o de bens pelos investigados, a movimenta\u00e7\u00e3o pode chegar a&nbsp;<strong>R$ 500 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A opera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o de ter\u00e7a-feira (13), nomeada de&nbsp;<strong>&#8220;Quebrando a Banca&#8221;<\/strong>, mirou o l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa e ao menos outros sete integrantes, al\u00e9m do bra\u00e7o empresarial, que servia como destino para as transfer\u00eancias banc\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao todo,&nbsp;<strong>14<\/strong>&nbsp;mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em Ribeir\u00e3o Preto (SP),&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/ribeirao-preto-franca\/cidade\/santa-rosa-de-viterbo\/\">Santa Rosa de Viterbo<\/a>&nbsp;(SP),&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-carlos-regiao\/cidade\/sao-joao-da-boa-vista\/\">S\u00e3o Jo\u00e3o da Boa Vista<\/a>&nbsp;(SP), Mogi Mirim (SP) e na capital paulista. Ningu\u00e9m foi preso.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentre as apreens\u00f5es est\u00e3o&nbsp;<strong>dispositivos eletr\u00f4nicos, instrumentos de apostas, valores em esp\u00e9cie, joias, rel\u00f3gios de luxo, um cofre, documentos e dez ve\u00edculos, entre eles modelos de luxo, como Porsche 911, Porsche Cayenne GTS, BMW X1, caminhonetes RAM e SUVs<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Com base nas apreens\u00f5es feitas, a pol\u00edcia busca identificar elementos de fraude no destino do dinheiro arrecadado.<\/p>\n\n\n\n<p>Os investigados devem responder por&nbsp;<strong>lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens, associa\u00e7\u00e3o criminosa e explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar<\/strong>. Os nomes deles n\u00e3o foram divulgados.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/s2-g1.glbimg.com\/O-jW23jRvoji5FzOA_GJWfaHSaQ=\/0x0:1280x720\/984x0\/smart\/filters:strip_icc()\/i.s3.glbimg.com\/v1\/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a\/internal_photos\/bs\/2026\/N\/A\/YnTsiESUmXAkxnyGAbSA\/whatsapp-image-2026-01-15-at-13.36.58.jpeg\" alt=\"Ve\u00edculos de luxo apreendidos na Opera\u00e7\u00e3o 'Quebrando a Banca', contra explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar em SP \u2014 Foto: Pol\u00edcia Civil\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Ve\u00edculos de luxo apreendidos na Opera\u00e7\u00e3o &#8216;Quebrando a Banca&#8217;, contra explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar em SP \u2014 Foto: Pol\u00edcia Civil<\/p>\n\n\n\n<p>Fonte EPTV Campinas <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esquema de lavagem de dinheiro era estruturado e complexo, apontam investiga\u00e7\u00f5es. Opera\u00e7\u00e3o &#8216;Quebrando a Banca&#8217; apreendeu dispositivos eletr\u00f4nicos, joias, dinheiro em esp\u00e9cie e ve\u00edculos de luxo em SP. Alvo de uma&nbsp;opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil nesta semana em cinco cidades&nbsp;do estado de&nbsp;S\u00e3o Paulo, um grupo \u00e9 suspeito de&nbsp;movimentar aproximadamente R$ 97 milh\u00f5es com explora\u00e7\u00e3o de jogos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":30374,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[194],"tags":[],"class_list":["post-30373","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regia"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30373"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30373\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30375,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30373\/revisions\/30375"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30374"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}