{"id":30696,"date":"2026-02-12T16:21:06","date_gmt":"2026-02-12T19:21:06","guid":{"rendered":"https:\/\/imais.online\/portal\/?p=30696"},"modified":"2026-02-12T16:21:07","modified_gmt":"2026-02-12T19:21:07","slug":"operacao-do-governo-de-sp-desmonta-esquema-bilionario-de-lavagem-de-dinheiro-vinculado-a-faccao-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imais.online\/portal\/operacao-do-governo-de-sp-desmonta-esquema-bilionario-de-lavagem-de-dinheiro-vinculado-a-faccao-criminosa\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o do Governo de SP desmonta esquema bilion\u00e1rio de lavagem de dinheiro vinculado \u00e0 fac\u00e7\u00e3o criminosa"},"content":{"rendered":"<div class=\"imais-before-content-placement\" id=\"imais-7445913\"><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8787528412751566\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:block;\" data-ad-client=\"ca-pub-8787528412751566\" \ndata-ad-slot=\"\" \ndata-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script> \n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \n<\/script>\n<\/div>\n<p class=\"has-text-align-center\">A for\u00e7a-tarefa mobilizou 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual (Sefaz-SP) e dois promotores de Justi\u00e7a e cumpriu mandados em S\u00e3o Paulo e Santa Catarina<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\"><br>A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo realizou uma megaopera\u00e7\u00e3o nesta quinta-feira (12) para cumprir 23 mandados de busca e de pris\u00f5es em um grupo empresarial acusado de organizar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens. Dois foram presos, um deles membro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa de S\u00e3o Paulo. O terceiro procurado est\u00e1 fora do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cRealizamos uma opera\u00e7\u00e3o de grande vulto, com bloqueio de mais de R$ 1 bilh\u00e3o em diversas contas banc\u00e1rias, uma opera\u00e7\u00e3o contra sonega\u00e7\u00e3o, fraude fiscal. Temos dois presos, o terceiro est\u00e1 na China. As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram com a den\u00fancia de uma v\u00edtima de uma plataforma digital e culminou nessa grande opera\u00e7\u00e3o\u201d, explicou o delegado-geral da Pol\u00edcia Civil, Artur Jos\u00e9 Dian.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic), Ronaldo Sayeg, o chefe da quadrilha est\u00e1 no exterior, em viagem \u00e0 China. Entre&nbsp; os presos, est\u00e3o uma brasileira que fazia a parte comercial e um membro do PCC. \u201cO que sabemos \u00e9 que essa quadrilha funciona com fraude documental para sonegar e lavar dinheiro. Trata-se de uma estrutura criminosa apoiando outra estrutura criminosa, mas ainda estamos investigando a participa\u00e7\u00e3o de cada uma\u201d, disse.<\/p>\n\n\n\n<p>Com rela\u00e7\u00e3o aos valores bloqueados, Sayeg explica que o bloqueio m\u00ednimo estipulado foi de R$ 1 bilh\u00e3o, mas como s\u00e3o 36 contas haver\u00e1 um levantamento dos fundos de cada uma delas. \u201cSe houver R$ 1 bilh\u00e3o em cada conta, vamos bloquear R$ 36 bilh\u00f5es\u201d. O delegado explicou que os im\u00f3veis da quadrilha, cujo valor foi estimado em R$ 25 milh\u00f5es, e quatro carros de luxo apreendidos durante a opera\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m permanecer\u00e3o bloqueados durante a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>FOR\u00c7A-TAREFA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>A for\u00e7a-tarefa mobilizou 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual (Sefaz-SP) e dois promotores de Justi\u00e7a e cumpriu mandados em S\u00e3o Paulo e Santa Catarina.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que a organiza\u00e7\u00e3o utilizava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas. Embora as vendas de produtos eletr\u00f4nicos fossem realizadas pela plataforma principal, os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, em uma engenharia financeira que permitiu a movimenta\u00e7\u00e3o de ao menos R$ 1,1 bilh\u00e3o em apenas sete meses atrav\u00e9s de \u2018laranjas\u2019 e dezenas de contas banc\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n<p>O grupo utilizava pessoas com hist\u00f3rico criminal ligado a fac\u00e7\u00f5es criminosas, que atuava como s\u00f3cio de fachada e benefici\u00e1rio de im\u00f3veis de alto valor. O uso dessas pessoas visava a blindagem patrimonial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">\u201cNosso trabalho se concentra principalmente na asfixia financeira de grupos que fraudam o dinheiro do Estado, e isso s\u00f3 ocorreu gra\u00e7as \u00e0 uni\u00e3o de for\u00e7as entre a pol\u00edcia, o Minist\u00e9rio P\u00fablico e a Secretaria Estadual da Fazenda. Somente unidos conseguimos combater crimes desse porte, que envolvem uma sofisticada engenharia financeira\u201d, explicou o secret\u00e1rio de Seguran\u00e7a P\u00fablica de S\u00e3o Paulo, Osvaldo Nico Gon\u00e7alves.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A for\u00e7a-tarefa mobilizou 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual (Sefaz-SP) e dois promotores de Justi\u00e7a e cumpriu mandados em S\u00e3o Paulo e Santa Catarina A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo realizou uma megaopera\u00e7\u00e3o nesta quinta-feira (12) para cumprir 23 mandados de busca e de pris\u00f5es em um grupo empresarial acusado de organizar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":30697,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[195],"tags":[73],"class_list":["post-30696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sao-paulo","tag-featured"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30696"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30696\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30698,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30696\/revisions\/30698"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imais.online\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}